全球进出口合规趋势解读与出口管制法律风险防范

课程大纲：

一、全球进出口监管政策调整趋势解读与应对

1.欧美近期关税政策变化概述 

2.调整的原因和动机分析

3.关税政策对跨境货物贸易的影响

(1)出口商品成本上升

(2)市场份额可能下降

(3)来自欧美的进口商品价格波动

4.进出口政策对相关产业跨境投资的影响

5.新形势下加征关税与原产地规则对国际贸易的影响

二、我国进出口监管新政对企业经营的影响

1. 《关税法》实施

- 核心变动条款

- 海关监管重点

- 企业应对策略

2. 《中华人民共和国两用物项出口管制条例》

- 中国贸易管制法律体系：《出口管制法》、《国家安全法》、《生物安全法》、《密码法》、《核安全法》、《反外国制裁法》、《商用密码管理条例》、《易制毒化学品管理条例》、《技术进出口管理条例》、各类规范性文件……

- 违法情境与法律责任：行政责任、刑事责任

- 典型案例

3. 《海关法》修订展望

三、美国出口管制与经济制裁

1.出口管制经典案例引入

-中兴

-华为

2.相关法规解读

-《国际紧急经济权利法案》（IEEPA）

-《国家紧急状态法案》（National Emergencies Act）

-《出口管制条例》（EAR）

-……

3.主要清单解析

-SDN

-非SDN综合清单

-商业管制清单（CCL）

-目的国清单（CCC）

-被拒绝人员清单

-实体清单

-待核实清单

-军事最终用户清单

4.关键概念精讲

-一级制裁

-次级制裁

-50%原则

-最小比例原则

-直接产品原则

-……

5.场景应对与商业决策

-风险应对基本策略

-企业日常交易决策路径

①交易物

②交易国

③交易对方

④最终用途

-被列入管控清单的应对策略

-自行发现违规事项的应对策略

-面临处罚的应对策略

四、相关专题精讲

1.特定国家：涉俄贸易

2.特定行业：芯片半导体、生物医药

3.特定人员：白领犯罪

4.其他国际组织制裁（世界银行、多边银行等）

五、企业进出口合规体系建设

1.合规体系建设基础知识

2.供应链安全与数据合规

3.提示与建议